Proprietara SIVECO, retinuta in dosarul de evaziune fiscala

Irina Socol este acuzată de procurori că ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor către stat.

Irina Socol, proprietarea celei mai mari companii româneşti de IT, SIVECO, a fost reţinută în această dimineaţă pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală.

Astăzi va fi adusă de anchetatori în fața judecătorilor, pentru un eventual mandat de arestare preventivă.

În același dosar a mai fost reținută o persoană.

Pe de altă parte, alte persoane implicate în același caz vor fi anchetate în stare de libertate – după ce la audierile de ieri și-au recunoscut faptele.

Irina Socol este acuzată de procurori că ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor către stat.

Astfel ar fi creat un prejudiciu de 3 milioane de euro.

Mai exact, rețeaua din care făcea parte și Irina Socol ar fi înființat 50 de firme fantomă, prin intermediul cărora s-ar fi derulat tranzacții fictive în perioada 2009-2013, în valoare de aproape 10 milioane de euro, anunța ieri Poliția Română.

Era vorba de achiziții fictive de programe informatice.

Unele dintre firmele fantomă erau deținute de cetățeni de etnie romă din Sintești. Aceștia ar fi scos banii din tranzacții și i-ar fi direcționat către Irina Socol.

În ultimii 7 ani, firma SIVECO a încheiat aproximativ 170 de contracte cu mai multe instituții ale statului român.