Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de DIICOT în dosarul Nordis. În total sunt 11 rețineri în dosarul în care clienții ar fi fost păgubiți cu 195 milioane de euro pentru apartamente pe care nu le-au primit. Toți cei 11 urmează să fie prezentați marți, 4 februarie, în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.
UPDATE. 11 persoane au fost reținute în dosarul Nordis. 2 persoane, plasate sub control judiciar
11 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate luni de polițiști în România și în Monaco, în dosarul Nordis. Este vorba de șapte bărbați și patru femei. În cazul a două dintre ele a fost dispusă măsura controlului judiciar.
„Cei în cauză sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, transmite Poliția Română.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București va fi sesizat marți cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute.
Știre inițială
După mai multe ore de audieri, fosta șefă PSD a comisiei juridice din Camera Deputaților Laura Vicol și soțul acesteia Vladimir Ciorbă – patronul Nordis – au fost reținuți pentru 24 de ore.
Alături de ei și-au mai petrecut noaptea în spatele gratiilor alte cinci persoane: Gheorghe Poştoacă, acţionar principal alături de Vladimir Ciorbă în Nordis Group, Florin Poştoacă – director de vânzări, Sanda Răileanu – director economic și alte două persoane.
„A dat declarație clientul meu. Din păcate, s-a apreciat că este nesinceră, dar vom vedea la instanță ce se va întâmpla”, a declarat luni avocatul lui Gheorghe Poștoacă.
Luni au fost audiate și Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar şi fosta deputată PSD Andreea Cosma, pentru implicarea lor în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe. Pentru cele două nu a fost luată nicio măsură preventivă și au fost lăsate să plece acasă.
Procurorii antimafia au făcut ieri 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Principatul Monaco, în dosarul care vizează acest grup infracţional organizat, acuzat printre altele de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală și înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Cercetările anchetatorilor vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme. DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018 au constituit un grup infracțional organizat care a promovat proiecte imobiliare. Liderii grupului infracțional ar fi încasat de la clienți peste 195 milioane euro în cadrul unor promisiuni si contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente.
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
