DIICOT: Nu există probe că motorina tranzacționată de gruparea din Constanța provenea din Rusia
Sursa foto: DIICOT
Precizări de la DIICOT în urma perchezițiilor efectuate joi la Oil Terminal Constanţa și la Vama Port Constanța. Procurorii susţin că, din probele strânse până acum, nu rezultă că motorina tranzacţionată de o grupare din Constanţa, în care erau implicate mai multe firme, vameşi şi directori de la Oil Terminal, ar proveni din Federaţia Rusă.
Probele de până acum nu arată că motorina tranzacţionată de o grupare din Constanţa ar proveni din Federaţia Rusă, spune DIICOT.
„Având în vedere anumite informații apărute în spațiul public cu privire la provenința produselor energetice tranzacționate de către membrii grupării de criminalitate organizată implicați în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”, a precizat, joi, DIICOT.
Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.
Conform unor surse judiciare, printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, şi-a dat demisia ieri. El e fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.
Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
