Fraudă cu fonduri acordate prin programul Start Up Nation. Beneficiarii solicitau bani prin firme pe care apoi le radiau | AUDIO

Înșelăciune cu fondurile acordate prin programul Start Up Nation. Mai multe firme ar fi solicitat bani prin această schemă. Ulterior, administratorii radiau companiile după ce încasau sumele. Prejudiciul este de aproape 1,4 milioane de lei.

30 de percheziții au fost făcute în această dimineață în nouă județe și în Capitală. Anchetatorii susțin că în perioada 2018 – 2020 – mai multe societăţi comerciale ar fi solicitat şi ar fi obţinut un ajutor de minimis, prin intermediul StartUp Nation. Induceau în eroare autoritățile şi băncile partenere. Persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăţi comerciale, care aveau aprobate finanţări prin intermediul programului. Ulterior, ar fi schimbat sediul social al societăţii la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăţilor.

Următorul pas în schema de înselăciune: după obţinerea ajutorului de minimis, suspecții din acest dosar ar fi radiat sediile firmelor. Opt persoane au fost duse la audieri.

Sunt acuzate de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Anchetatorii au făcut percheziții la sediile şi punctele de lucru ale unor persoane juridice din judeţele Sibiu, Timiş, Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara, Gorj şi din Bucureşti.

Sursa foto: Shutterstock

Citește și: Anchete la Arad după ce un șofer a fost prins circulând cu un bolid de lux cu numere de înmatriculare false