Patru români, suspectați că au fraudat platforma fiscală din Marea Britanie. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire | AUDIO
Sursa foto: Shutterstock
Patru români sunt cercetați pentru că ar fi spart platforma online a autorității fiscale britanice. Din ianuarie 2024 și până în februarie 2026, suspecții ar fi depus aproape 90 de cereri false de rambursare a TVA în numele unor firme din Marea Britanie. 30 dintre ele – în valoare de 1,7 milioane de lire sterline – au fost plătite. Românii înlocuiau conturile bancare reale ale firmelor în numele cărora făceau cererile cu datele unor conturi controlate de ei, susțin anchetatorii.
Cristian Bîra, comisar șef Direcția de Investigare a Infracționalității Economice: Suspecții români solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale
„În cauză avem patru suspecți, iar acești suspecți accesau fără drept platformele guvernamentale puse de către guvernul britanic la dispoziția societăților comerciale din acest stat. Iar în urma accesării ilegale a platformei guvernamentale acești suspecți solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar sumele de bani erau ulterior direcționate către conturi bancare pe care acești suspecți le controlau”, a precizat Cristian Bîra, comisar șef Direcția de Investigare a Infracționalității Economice.
În acest dosar se fac percheziții în șase județe. La ele participă și anchetatorul britanic Simon Grunwell.
Gruparea a încercat să primească fraudulos aproape 100 de milioane de lire sterline, potrivit anchetatorului britanic
„Aceasta este o investigație de mari proporții în Marea Britanie. Acest grup a încercat să fure zeci, chiar mai mult, aproape 100 de milioane de lire sterline. Mare parte a cererilor le-am oprit, dar pe altele nu. Au reușit să sustragă o sumă importantă de bani. Pentru noi este foarte important să vedem cum avansăm în această anchetă”, a declarat Simon Grunwell.
