Călin Georgescu, ridicat de DIICOT în dosarul presupusei înșelăciuni de peste un milion de euro. Procurorii fac percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea | AUDIO

Noi informații privind dosarul de înşelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat…

Alături de Călin Georgescu ar mai fi fost ridicați de DIICOT în această dimineață omul de afaceri român Ionel Rusen și omul de afaceri italian Massimiliano Arena.

În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Procurorii au făcut în această dimineață percheziții în mai multe locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea:

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru a asista la percheziţii, scrie AGERPRES.

În același dosar a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen, implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu din 2024, dar și afaceristul italian Massimiliano Arena.

Și Cristela Georgescu ar fi vizată în dosarul privind infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, scrie G4Media.

Procurorii susțin că gruparea coordonată de Călin Georgescu ar fi abordat oameni de afaceri români, pretinzând că sunt investitori care conduc firme străine. Le promiteau victimelor credite de la instituții bancare din străinătate pentru dezvoltarea afacerilor, solicitând în schimb garanții financiare în avans.

Unul dintre afaceriști a fost păcălit că va primi un credit de 6 milioane de euro (ce a fost apoi mărit fictiv la 15 milioane). Ar fi vorba de Răzvan Leu, care a transferat grupării, drept garanție, peste 1,1 milioane de euro.

În plus, dosarul ar mai viza și alte tranzacții de peste 1 milion de euro dinspre cetățeni ruși, mai scrie G4Media.

COMUNICAT DIICOT

„Astăzi, 21 septembrie 2026, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”