Percheziții la persoane bănuite că au beneficiat abuziv de fonduri publice

Polițiștii percheziționează 28 de locații din județele Prahova și Brașov într-un dosar  de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au obținut abuziv fonduri publice, sumele fiind apoi introduse într-un circuit comercial fictiv. Banii erau retrași în numerar și folosiți de către suspecți.  Prin acest mecanism, aceștia au obținut aproape 3.200.000 de lei, spun anchetatorii. Mai mult, una dintre persoane este bănuită că ar fi acordat mai bine de 207 plăți fără să fi completat documentația aferentă. Prin contracte întocmite abuziv, ar fi trecut mai multe bunuri în patrimoniul societăților pe care le controla, cauzând un prejudiciu de peste 770.000 de lei, arată comunicatul de presă al Poliției.

Suspecții aveau drept scop reducerea bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului. Prin mai multe firme, ei au emis avize și borderouri, în care erau înscrise operațiuni comerciale care în realitate nu aveau loc.

Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 2.200.000 de lei, iar sumele rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor se ridică la aproape 4.800.000 de lei.

20 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.





Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS