Confidenţialitate
Andrii Iermak, fost șef al administrației prezidențiale din Ucraina, arestat preventiv pentru spălare de bani
Încheiat
.
Andrii Iermak, fost șef al administrației prezidențiale din Ucraina, arestat preventiv pentru spălare de bani
Dinu Iancu-Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președintele al PNL Sălaj pe durata controlului judiciar. Liberalul e cercetat pentru spălare de bani, într-un dosar privind achiziția unor lucrări publice | AUDIO
Încheiat
.
Dinu Iancu-Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președintele al PNL Sălaj pe durata controlului judiciar. Liberalul e cercetat pentru spălare de bani, într-un dosar privind achiziția unor lucrări publice | AUDIO
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Fiscul vrea să recupereze 13,7 milioane lei de la acesta | AUDIO
Încheiat
.
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Fiscul vrea să recupereze 13,7 milioane lei de la acesta | AUDIO
Horaţiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General. Este audiat într-un dosar în care i se aduc acuzații de evaziune fiscală şi spălare de bani
Încheiat
.
Horaţiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General. Este audiat într-un dosar în care i se aduc acuzații de evaziune fiscală şi spălare de bani
Șase români, reținuți în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
Încheiat
.
Șase români, reținuți în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
DIICOT
Încheiat
.
Acțiune a DIICOT, în colaborare cu Statele Unite. Două grupări infracţionale organizate, specializate în fraude cu carduri bancare și spălare de bani, au fost destructurate. Prejudicul cauzat se ridică la peste 1 milion de dolari | AUDIO
Scandalul „Panama Papers”. A început procesul în care 27 de persoane, printre care Lionel Messi și David Cameron, sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani | AUDIO
Încheiat
.
Scandalul „Panama Papers”. A început procesul în care 27 de persoane, printre care Lionel Messi și David Cameron, sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani | AUDIO
Ciocanel din sala de judecata.
Încheiat
.
Florin Mihalache, condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă | AUDIO
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv 30 de zile pentru luare de mită în valoare de 4 milioane de euro și spălare de bani | AUDIO
Încheiat
.
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv 30 de zile pentru luare de mită în valoare de 4 milioane de euro și spălare de bani | AUDIO
Călugări de la Muntele Athos, cercetați pentru spălare de bani. Finanțări suspecte de la Kremlin | AUDIO
Încheiat
.
Călugări de la Muntele Athos, cercetați pentru spălare de bani. Finanțări suspecte de la Kremlin | AUDIO
DIICOT
Încheiat
.
Furt de peste 70 de milioane de lei din conturile unei bănci din România. Cum au reușit hoții să sustragă banii | AUDIO
Percheziții în București și 28 de județe în dosarul unei firme care se ocupa de mentenanța extintoarelor și hidranților
Încheiat
.
Percheziții în București și 28 de județe în dosarul unei firme care se ocupa de mentenanța extintoarelor și hidranților