Republica Moldova: Plahotniuc – suspectat de implicare în spălare de bani în Rusia
februarie 22, 2019 10:17 am Detalii
40 de ONG-uri susțin că sub pretextul transpunerii Directivei Europene privind spălarea banilor, Parlamentul va bloca activitatea organizațiilor neguvernamentale
octombrie 23, 2018 8:37 pm Detalii
Percheziții în 5 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 1 milion de euro
februarie 13, 2018 8:38 am Detalii
În așteptarea sentinței, Darius Vâlcov a fost numit consilier de stat în Guvern
ianuarie 30, 2018 8:42 pm Detalii
Vlad Plahotniuc, vizat de un dosar penal deschis la DIICOT
noiembrie 14, 2017 2:26 pm Detalii
DNA: 13 persoane trimise în judecată într-un dosar de achiziţii fictive de medicamente
noiembrie 8, 2017 4:20 pm Detalii
Cluj: Nouă persoane trimise în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
octombrie 23, 2017 4:24 pm Detalii
Sebastian Ghiţă, achitat într-unul dintre dosare
septembrie 25, 2017 2:24 pm Detalii