Furtul miliardului din Republica Moldova : o uriașă spălare de bani
Cel puțin 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului din Republica Moldova – arată un raport Kroll publicat de Deschide.md.
Jurnaliştii susţin că fondurile obţinute drept credite de la Banca Socială, Banca de Economii şi UniBank au fost transferate în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o reţea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din aceeaşi ţară.
De asemenea, cele mai multe conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie, Belize şi Panama.
Majoritatea fondurilor s-au întors în ţară pentru a plăti expunerile de credit existente.
Sumele fraudate au ajuns în mare parte la alte bănci din Republica Moldova.
Se estimează că etapa de recuperare a banilor fraudaţi va dura între 18 luni si doi ani.
