DIICOT explică schema de înșelăciune în care ar fi fost implicat Călin Georgescu. Un om de afaceri ar fi plătit peste un milion de euro | AUDIO
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Dosarul de înşelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat, în cadrul căruia în această dimineață au fost ridicați de DIICOT Călin Georgescu, omul de afaceri român Ionel Rusen și afaceristul italian Massimiliano Arena. Procurorii au explicat cum funcționa schema de înșelăciune, care, spun aceștia, ar fi fost coordonată de fostul candidat la alegerile prezidenţiale.
„Au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare”, a precizat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT.
Procurorii susțin că gruparea coordonată de Călin Georgescu ar fi abordat oameni de afaceri români, pretinzând că sunt investitori care conduc firme străine. Le promiteau victimelor credite de la instituții bancare din străinătate pentru dezvoltarea afacerilor, solicitând în schimb garanții financiare în avans.
Unul dintre afaceriști a fost păcălit că va primi un credit de șase milioane de euro
„Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în lumea comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a explicat purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Afaceristul păgubit ar fi Răzvan Leu. Inițial, acesta ar fi transferat grupării, drept garanție, un milion de euro.
Creditul a fost apoi mărit fictiv la 15 milioane de euro. În consecință, omul de afaceri ar mai fi transferat grupării încă 100.000 de euro.
Procurorii DIICOT au explicat și care ar fi fost destinația sumelor
„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru aceasta din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere a continuat”, a detaliat purtătorul de cuvânt al DIICOT.
