ANAF face verificări la Trezoreria Craiova, în urma unor suspiciuni de fraudă fiscală majoră | AUDIO

Controale la Trezoreria Craiova, în urma unor restituiri suspecte. Sunt suspiciuni de fraudă fiscală majoră. O firmă din Craiova este acuzată de ANAF că a prezentat ordine de plată false pentru accize pentru sute de tone de motorină, potrivit Direcției Antifraudă. ANAF a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală.

Antifrauda ANAF a a anunțat că a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova, care ar fi prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste două milioane de lei. Din această valoare, susțin reprezentanții ANAF, suma de peste un milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste un milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

Verificările Antifraudă au arătat că 17 dintre cele 26 de ordine de plată au fost procesate și restituite rapid firmei. Alte nouă documente, în valoare de peste un milion de lei, nici nu există în evidențele Trezoreriei.

ANAF a dispus controale urgente la Trezoreria Craiova, pentru a identifica persoanele responsabile și pentru a închide breșele din sistemul de verificare. De asemenea, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru suspiciuni de fals și evaziune fiscală.

Instituția a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de aproape patru milioane de lei.