12 persoane sunt audiate la DIICOT într-un dosar uriaș de fals pentru obținerea de credite bancare | AUDIO
12 persoane sunt audiate la DIICOT într-un uriaș dosar de fals pentru obținerea de credite bancare. O grupare cu ramificații în București și alte 4 județe reușea să obțină credite cu acte false sau firme înregistrate pe numele unor persoane cu posibilități financiare modeste. Prejudiciul se ridică la peste 3 milioane de lei, spun anchetatorii.
Principala metodă prin care gruparea reușea să acceseze credite bancare era folosirea unor persoane care aveau condiții modeste de trai. Îi convingeau să figureze ca asociați sau administratori în cadrul firmelor pe care gruparea le înființa.
Urma apoi accesarea de credite pentru finanțarea capitalului de lucru. Persoanele convinse să facă parte din acest mecanism nu mergeau niciodată singure în fața ofițerilor bancari, iar relația cu funcționarii băncilor era asigurată de membri grupării.
Potrivit DIICOT, aceștia acționau în București, Buzău, Mehedinți, Ialomița și Vâlcea și au reușit să obțină credite în valoare de peste 3 milioane de lei. Banii erau transferați în contul altor persoane pentru a se crea aparența unor relații comerciale.
Banii erau apoi scoși din conturi la bancomate și folosiți pentru achiziționarea de bunuri personale sau pariuri online. 15 percheziții au avut loc în acest dosar iar 12 persoane au fost duse la audieri.
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
