Acțiune a DIICOT, în colaborare cu Statele Unite. Două grupări infracţionale organizate, specializate în fraude cu carduri bancare și spălare de bani, au fost destructurate. Prejudicul cauzat se ridică la peste 1 milion de dolari | AUDIO
Acțiune a procurorilor DIICOT în colaborare cu autorităţile americane. Două grupări infracţionale organizate, specializate în fraude cu carduri bancare și spălare de bani, au fost destructurate.
Prejudicul cauzat se ridică la peste 1 milion de dolari.
Trei inculpați din țară au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. În Statele Unite, față de mai mulţi membri ai grupării s-au luat măsuri preventive.
La acțiune au participat procurori și polițiști din Galați, un procuror federal din cadrul Southern District of California și agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations din Los Angeles și San Diego.
Simultan, în România, s-au făcut 10 percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, la rețeaua care se ocupa cu spălarea banilor, iar în California au avut loc 3 percheziţii, la gruparea specializată în infracţiuni informatice.
Cea din urmă, formată din români şi bulgari, clona carduri bancare ale cetățenilor americani din 2021. În total, membrii grupării au retras ilegal de la bancomate peste 1.000.000 de dolari, bani cu care au cumpărat imobile şi alte bunuri, în SUA şi în Mexic.
O altă parte din bani erau trimiși în România către gruparea specializată în spălarea banilor, prin sisteme de transfer monetar sau firme de curierat. Aici, erau cheltuiți pe diverse bunuri.
La perchezițiile din țară, procurorii au confiscat peste 200.000 euro, peste 190.000 dolari și au pus sechestru pe două imobile din Iași și Podu Iloaiei.
În perchezițiile din California, anchetatorii americani au găsit 550.000 dolari cash şi bijuterii în valoare de 38.000 dolari.
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
