Retineri in dosarul falimentarii companiei UltraPro Computers
Soții Cristian și Alina Fughină dar și un alt inculpat Laszlo Kiss au fost reținuți în dosarul falimentării controlate a companiei Ultra Pro Computers.
‘
Ei sunt acuzați că au delapidat societatea, iar banii obținuți au fost transferați ulterior prin intermediul mai multor firme de tip offshore.
‘
‘
Procurorii susțin că falimentarea companiei UltraPro Computers a fost făcută cu ajutorul unei rețele infracționale foarte bine pusă la punct.
‘
Unul dintre cei reținuți – Cristian Fughină – și-ar fi însușit astfel suma de 40 de milioane de lei prin intermediul societăților offshore.
‘
‘
Mecanismul infracțional s-ar fi derulat în 4 etape, potrivit DIICOT. Spre exemplu, în perioada iulie-august 2008, au fost încheiate 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu o clauză identică : dacă vânzătorul nu-și respectă obligațiile, va plăti daune echivalente cu valoarea contractului
‘
Se parafa astfel livrarea de echipamente IT de către UltraPro Computers către patru societăți offshore, controlate de o altă persoană reținută în acest caz Laszlo Kiss. Valoarea totală: aproximativ 15 milioane de euro.
‘
Cum era de așteptat, firma UltraPro Computers nu a livrat niciun echipament, astfel că a fost ‘nevoita’ sa plăteasca valoarea contractelor societăților offfshore.
‘
În final, membrii grupului au urmărit să șteargă toate urmele activităților ilicite și au cerut insolvența firmei UltraPro Computers, pentru a obține, într-un final falimentul.
