Proprietara SIVECO, retinuta in dosarul de evaziune fiscala

Irina Socol, proprietarea celei mai mari companii româneşti de IT, SIVECO, a fost reţinută în această dimineaţă pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală.

‘

Astăzi va fi adusă de anchetatori în fața judecătorilor, pentru un eventual mandat de arestare preventivă.

‘

‘

În același dosar a mai fost reținută o persoană.

‘

Pe de altă parte, alte persoane implicate în același caz vor fi anchetate în stare de libertate – după ce la audierile de ieri și-au recunoscut faptele.

‘

Irina Socol este acuzată de procurori că ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor către stat.

‘

Astfel ar fi creat un prejudiciu de 3 milioane de euro.

‘

Mai exact, rețeaua din care făcea parte și Irina Socol ar fi înființat 50 de firme fantomă, prin intermediul cărora s-ar fi derulat tranzacții fictive în perioada 2009-2013, în valoare de aproape 10 milioane de euro, anunța ieri Poliția Română.

‘

‘

Era vorba de achiziții fictive de programe informatice.

‘

‘

Unele dintre firmele fantomă erau deținute de cetățeni de etnie romă din Sintești. Aceștia ar fi scos banii din tranzacții și i-ar fi direcționat către Irina Socol.

‘

‘

‘

În ultimii 7 ani, firma SIVECO a încheiat aproximativ 170 de contracte cu mai multe instituții ale statului român.

‘

‘