Există dovezi clare că afaceristul Ilan Shor a avut o implicare crucială în furtul miliardului de dolari din trei bănci moldoveneşti- arată un raport redactat de compania Kroll pentru Banca Naţională a Moldovei.
Documentul precizează că Grupul Shor a fost implicat direct în cumpărarea acţiunilor celor trei bănci, a controlat direct deciziile privind acordarea creditelor. Astfel, a fost creată o reţea de firme prin care fondurile obţinute au fost sustrase şi spălate, iar o parte semnificativă au ajuns in conturile grupului Shor, susţine raportul.
În dispariţia banilor au fost implicate companii din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia şi Cipru.
Primarul de Orhei a respins acuzațiile ce i se aduc. Shor promite că în scurt timp va angaja o companie privată de audit, care sa facă propria investigație și să-i scoată la iveală pe adevărații beneficiari ai banilor sustrași de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
