Perchezitii la studiouri de video-chat si la banci comerciale (AUDIO)

Polițiștii și procurorii fac 93 de percheziții în București și cinci județe, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.

400 de poliţişti și procurori fac percheziţii la locuințele unor suspecți din Bucureşti şi județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov. Acțiunea vizează destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ‘video chat’.

Sunt verificate și două filiale bancare, unde suspecții ar avea în conturi bani obţinuţi din aceste activități. Totodată, este controlată o firmă off-shore, prin intermediul căreia o parte din sumele obținute din video-chat au ajuns peste granițe.

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecţilor, precum și pe cinci locuințe și şase autoturisme, iar nouă persoane vor fi duse la audieri.