Perchezitii la studiouri de video-chat si la banci comerciale (AUDIO)

17/03/2015

400 de poliţişti și procurori fac percheziţii la locuințele unor suspecți din Bucureşti şi județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov. Acțiunea vizează destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ‘video chat’.

‘

Sunt verificate și două filiale bancare, unde suspecții ar avea în conturi bani obţinuţi din aceste activități. Totodată, este controlată o firmă off-shore, prin intermediul căreia o parte din sumele obținute din video-chat au ajuns peste granițe.

‘

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecţilor, precum și pe cinci locuințe și şase autoturisme, iar nouă persoane vor fi duse la audieri.

CITEȘTE ȘI

Analistul Valeriu Turcan, despre fotografia lui Nicușor Dan cu Donald Trump: „Problemele de comunicare derivă din erorile de strategie ale președintel...

Polonia a învins România cu 6-0 în etapa a treia din grupele Ligii Națiunilor / Gheorghe Hagi: „E vina mea”

România scapă momentan de retrogradare. S&P a reconfirmat ratingul suveran al țării la nivelul „BBB-” cu perspectivă negativă

România, la coada UE în privința numărului de mamografe. „Cam 30% din totalul diagnosticelor de cancer la femei este cancer de sân”, avertizează preșe...