Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene

Potrivit DIICOT, e vorba de un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în 36 de locații, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Percheziții în acest caz au loc și la Ministerul Fondurilor Europene.

Potrivit DIICOT, sunt suspiciuni cu privire la livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.

Potrrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, percheziţiile vizează contracte de livrări de produse, în special de carne, dar şi prestări de servicii prin firme fantomă. Persoanele vizate sunt suspectate şi că ar fi încercat să acceseze ilegal fonduri europene.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală şi spălare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

100 de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri.

Anchetatorii urmează să ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene, anunță Mediafax.