Perchezitii la firme de top din IT si constructii, suspectate de un prejudiciu de 30 de milioane de euro

Polițiștii au făcut 146 de percheziții în București și alte 11 județe. Sunt vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală în IT și construcții.

Potrivit anchetatorilor prejudiciul se ridică la 30 de milioane de euro.

Surse judiciare spun că între firmele percheziționate sunt Erbașu, UTI și Strabag, precum și Romsys şi Total Network Solution. Percheziționată a fost și locuița lui Cristian Romeo Erbașu.

În acest dosar sunt vizați reprezentanți a peste 200 de firme, care în perioada 2011-2014 ar fi creat circute financiare fictive pentru a nu plăti dările la bugetul de stat.

Potrivit anchetatorilor, prin aceste societăți ar fi fost transferate aproape 100 de milioane de euro, pe care suspecții le-ar fi retras din conturile bancare prin documente fictive.

După încheierea perchezițiilor, polițiștii vor aduce la audieri 90 de persoane, urmând ca anchetatorii să stabilească dacă vor lua măsuri preventive în cazul acestora.’Acţiunea – la care participă peste 300 de poliţişti – a beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informaţii.