Percheziții la firme de consultanță, într-un dosar de evaziune fiscală de 11 milioane de lei

Peste 40 de percheziții au loc, marți dimineață, în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, fiind vizate mai multe firme de consultanță în afaceri suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul în acest dosar este de 11 milioane de lei.

Peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac 44 de percheziţii în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, urmând să fie puse în executare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani.

Suspecții, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ 11.000.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Sector 4.