Percheziții la evazioniști cu fier

Percheziții de amploare în această dimineață în București și alte 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

E vorba de comerțul cu produse din fier.

Peste 600 de polițiști au descins în 150 de locații. Prejudiciul este de 10 milioane de euro.

 

Aproape 120 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani vor fi aduse la audieri, anunță Poliția Română.

Anchetatorii spun că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei firme ar fi cumpărat fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale.

Pentru a justifica marfa, ar fi înregistrat achiziții fictive în valoare de aproape 60 de milioane de euro de la 50 de firme de tip fantomă”. Prejudiciul adus statului este de 10 milioane de euro.

Perchezițiile au loc în București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița.