04/07/2014
Percheziţiile au vizat sediile a 23 de firme şi locuinţele a 8 persoane suspectate de evaziune fiscala şi spălare de bani.
‘
Au fost ridicate documente financiar-contabile şi de plată, computere şi alte instrumente de stocare a informaţiilor care pot constitui probe.
‘
Pentru 30 de persoane, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, exista mandate de aducere. Din probele strânse până acum de ofiţerii de la investigarea fraudelor, reiese faptul că suspecţii şi-au început activitatea infracţională din 2010, derulând afaceri cu produse petroliere, de morărit-panificaţie şi de exploatare a utilajelor mineraliere, fără să plătească taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.
‘
Prejudiciul calculat până acum depăşeşte 1.700.000 de lei.
