Percheziții în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Polițiștii mureșeni fac 28 de percheziții în 11 județe (Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui) și în Capitală, atât la domiciliile unor persoane, dar și la sedii de firmă. Suspecții percheziționați sunt bănuiți de evaziune fiscală și spalare de bani.

Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.

Anchetatorii au descoperit că administratorul real al societății mureșene a intermediat cesionarea firmei pe numele unei alte persoane, apoi a contractat mai mulți ”clienți”,  cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale pentru diverse operaţiuni fictive. Facturile aveau la bază contracte fictive, iar plătițile erau efectuate într-un cont bancar, ulterior banii erau retrași și ajungeau la persoanele care comiteau evaziunea fiscală.

 

 





Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS