Inspectori ANAF care au controlat firmele grupului Nordis între 2021 și 2022 ar fi trecut cu vederea neregulile sesizate. 4 dintre ei sunt vizați în ancheta procurorilor | AUDIO
Patru inspectori ai ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului în dosarul Nordis. Procurorii DIICOT au solicitat Fiscului informații despre controalele făcute la firmele grupului Nordis și astfel au aflat că deși s-au făcut controale și au fost depistate nereguli, nu s-a luat nicio măsură.
În referatul prin care procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol-Vladimir Ciorbă, se menționează că în perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022, doi inspectori ai ANAF care au controlat firmele grupului Nordis au depistat transferuri suspecte de 40 de milioane de lei între aceste firme, dar nu au luat nicio măsură. De fapt, sume uriașe de bani erau transferate din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie. Printre cei care ridicau sumele se aflau Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.
Alți doi inspectori ai ANAF care au controlat firmele grupului Nordis atât în 2021, cât și pe parcursul anului 2022 au depistat, de asemenea nereguli, dar nu au aplicat nicio sancțiune și au dat vina pe firme fantomă. La un an de la control, era sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la activitatea acelei societăţii şi infracţiunea de evaziune fiscală.
Procurorii DIICOT vorbesc și despre presiuni exercitate de reprezentanții Nordis asupra inspectorilor antifraudă veniți în control, dar și despre faptul că aceștia au solicitat audiențe la șeful ANAF pentru a reclama durata nejustificat de mare a controalelor.
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
