Evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 57 milioane de lei
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii la mai multe firme din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu alimente din spaţiul extracomunitar, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 57 de milioane de lei.
30 de persoane suspectate de evaziune fiscală vor fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Bucureşti.
Potrivit unor surse judiciare, în perioada 2009-2010, reprezentanţii firmelor Alfredo Fresh şi Alfredo Food ar fi înfiinţat câteva zeci de firme “fantomă”, prin intermediul cărora ar fi făcut tranzacţii fictive prin care s-au sustras de la plata TVA aferentă vânzării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul extracomunitar.
Prejudiciul produs în acest caz, prin evaziune fiscală, a fost estimat la aproximativ 57 de milioane de lei.
Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT.
