112 percheziții au făcut oamenii legii în România, cele mai multe la Craiova. Simultan s-au făcut descinderi și la Paris. Potrivit procurorilor membrii grupului ar fi instalat fraudulos un program în sistemul informatic folosit și pentru servicii de copy-shop de agențiile de transferuri monetare cu sedii în țări din centrul și vestul Europei. Aceștia au folosit, de la distanță, programul reușind să transfere în conturile lor peste 800 de mii dolari, numai de la una dintre firmele de transfer monetar vizate. Banii au fost investiți în case și mașini.
‘
Unul dintre membrii grupului a dezvoltat și o rețea de trafic cu substanțe psihoactive.
‘
Peste 100 de persoane vor fi duse la audieri, majoritatea fiind beneficiari ai banilor obținuți fraudulos.
