Posesorii banilor sunt suspectați de evaziune fiscală, spălare de bani și îmbogățire ilegală – în condițiile în care Grecia trece printr-o majoră criză financiară.
Garda Financiară elenă anchetează peste 9.600 de cazuri în total, legate de evaziune fiscală, cheltuieli nejustificate ale comunităţilor locale și gestionarea ilegală a fondurilor publice.
Anunţul survine în timp ce Grecia este zguduită de scandalul privind așa numita ‘listă Lagarde’ – care îi cuprinde pe cei cu averi mari care și-au transferat banii în alte țări.
Vizat în acest moment este și fostul ministru de finanţe.
El e suspectat că ar fi tăiat de pe această listă numele a trei apropiaţi, deţinători de conturi bancare în Elveţia, potrivit unor recente dezvăluiri ale justiţiei.
Cuprinzând aproape 2.000 de persoane, lista i-a fost predată în 2010 fostului ministru de finanțe elen de către omologul său francez de atunci, Christine Lagarde.
Aceasta conduce în prezent Fondul Monetar Internaţional.
