Averi nejustificate de 540 de milioane de lei, descoperite de ANAF în controalele din ultimul an | AUDIO

540 de milioane de lei – averi nejustificate descoperite de inspectorii ANAF în urma verificării persoanelor fizice. Cele mai multe (persoane fizice) nu au putut demonstra de unde au banii din conturi sau cash pentru a cumpăra locuințe sau pentru a acorda credite unor societăți. Inspectorii spun că au impus și măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei.

Controalele au fost desfășurate în perioada iulie 2025 – mai 2026. Inspectorii ANAF spun că au verificat situațiile fiscale ale persoanelor fizice, cum ar fi proveniența banilor, fondurile sau disponibilitățile financiare pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

Printre explicațiile celor verificați: banii proveneau din fonduri deținute în numerar, din veniturile realizate în străinătate sau din sume împrumutate de la persoane fizice.

Inspectorii spun că afirmațiile nu au putut fi susținute cu probe și, în multe cazuri, nu s-a putut stabili trasabilitatea banilor: pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau capacitatea financiară pentru a împrumuta pe cineva, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul banilor.

În urma acțiunilor s-a ajuns la suma de 540 de milioane de lei, bani care nu pot fi justificați și pentru care se calculează acum obligațiile fiscale suplimentare datorate statului.

Cei mai mari sume vor ajunge la Direcția Fiscală Iași – aproape 11 milioane de lei și Brașov / Alba – aproape 6 milioane de lei.