ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani: Sunt implicate 17 firme | AUDIO

ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului fiind de aproape șase milioane de lei. „Cazul RICHRBT” a fost prezentat de Recorder și se referea la o companie-fantomă care declarase o cifră de afaceri uriașă, dar care avea sediul într-o toaletă publică din Capitală. Rețeaua acționa în România, Belgia și Bulgaria și era coordonată de doi cetățeni români. 

Direcția Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a transmis Parchetului rezultatele investigației începute în august anul trecut, după ce inspectorii au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice. Potrivit datelor din dosar, grupul infracțional vizat prelua fraudulos firme, folosea persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați și utiliza documente și identități false.

Pentru a îngreuna verificările, denumirile firmelor erau schimbate, iar sediile erau mutate fictiv; erau deschise conturi pe platforme financiare care nu verificau identitățile și se foloseau aplicații criptate și rețele virtuale private care oferă acces anonim la internet. În timpul anchetei, ANAF a confiscat peste 1,3 milioane de lei și peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei.

În septembrie, investigația Recorder dezvăluia cazul firmei-fantomă RICHRBT, aflată pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din țară, în spatele căreia se aflau însă nereguli grave.