SUA: Primele puneri sub acuzare în afacerea Panama Papers
Procurorii americani au anunţat, marţi, punerea sub acuzare patru persoane implicate, timp de mai multe decenii, într-o schemă de evitare a plății taxelor, relatează BBC.
Necurata afacere a ieşit la iveală în urma unei scurgeri masive de date financiare privind conturi offshore cunoscută generic sub numele “Panama Papers”.
Trei dintre suspecți au fost arestați.
Este primul dosar instrumentat de Departamentul de Justiţie împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scandalului.
Milioane de documente confidențiale ale acesteia au ajuns în presă, în aprilie 2016.
Agerpres amintește că analiză a documentelor a determinat şi autorităţile germane să percheziţioneze săptămâna trecută birourile Deutsche Bank AG şi ale membrilor Consiliului de Administraţie, în cadrul unei investigaţii privind spălarea de bani.
