13 persoane sunt urmărite penal în acest caz – toate sunt acuzate de evaziune fiscală, potrivit Parchetului Tribunalului București.
‘
Anchetatorii au stabilit că suspecţii au înființat mai multe societăţi comerciale, apoi au construit un circuit de operaţiuni comerciale nereale prin care au obţinut rambursări de TVA.
‘
Mai exact, aceștia cumpărau terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care le vindeau apoi către firmele lor la prețuri de 100 de ori mai mari – prețul nefiind achitat în realitate – singurul scop fiind acela de a genera TV rambursabil.
‘
Prejudiciul este estimat la 68 de milioane de euro – spune purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei – Bogdan Ghebaur.
‘
În această dimineață au fost făcute 63 de percheziții la adrese din Bucureşti şi 13 la adrese din judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa.
