Anchetatorii spun că mai multe persoane din București și Ilfov au înființat societăți de tip fantomă, de care s-au folosit ca să achiziționeze din țările Uniunii Europene diverse bunuri și servicii. E vorba în special de produse electronice care erau apoi vândute prin intermediul a două site-uri, fără ca firmele respective să plătească TVA. Statul a fost prejudiciat astfel cu peste 6 milioane de lei.
‘
Polițiștii și procurorii au făcut 22 de percheziții în București și Ilfov, atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile unor firme, în căutarea de probe. Anchetatorii au mandate de aducere pentru cel puțin 6 persoane care vor fi audiate.
‘
Parchetul Tribunalului București a fost sesizat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală încă din 12 martie cu privire la faptele celor acuzați de evaziune fiscală.
