Percheziţii DIICOT şi FBI în două județe. Români căutați în SUA pentru o fraudă de 5 milioane de dolari | AUDIO

Mai mulți români  – membri ai așa-numitei grupări Sandu Syndicate – sunt acuzați că au comis o fraudă de peste 5 milioane de dolari în Statele Unite. Aceștia încasau ilegal ajutoare de șomaj.

Polițiștii și procurorii români, asistați de FBI, au efectuat mai multe percheziții în Argeș și Teleorman pentru a-i prinde pe membrii grupării și a-i preda apoi autorităților americane.

14 persoane fac parte din gruparea Sandu Syndicate – pe românește, Sindicatul Sandu –  al cărei lider a fost deja arestat în Statele Unite pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, între altele.

Timp de 2 ani, între 2020 și 2022, membrii grupării au obținut ilegal ajutoare de șomaj în California.

Foloseau identități false și documente falsificate. În plus, menționau tot în fals data anterioară de începere a șomajului pentru a beneficia de venituri suplimentare. Domiciliați în Vâlcea,membrii grupării au ajutat și alte persoane să obțină ilegal ajutoare de șomaj, cu condiția să le cedeze o parte din bani.

Prejudiciul creat statului California se ridică la peste 5 milioane de dolari. În plus, membrii grupării sunt acuzați de comiterea unor furturi din locuințele unor americani în vârstă.

Un bărbat de 27 de ani, pe numele căruia există cerere de extrădare în Statele Unite a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești. În prezent, e în arest preventiv.

În urma percheziților din județele Argeș și Teleorman, anchetatorii au ridicat mai multe sume de bani, în lei și în euro, un autoturism în valoare de peste 100 de mii de dolari, bijuterii din aur, ceasuri de lux, arme albe și plăcuțe de înmatriculare care ar fi sustrase din Statele Unite.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea