Percheziții de amploare ale DNA Timișoara într-un dosar de evaziune fiscală. Sunt vizate firme care livrau mâncare și foloseau curieri care lucrau la negru | AUDIO

Percheziții de amploare ale DNA Timișoara. Sunt vizate firme care livrau mâncare și foloseau curieri care lucrau la negru. Procurorii anticorupție și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au descins la 52 de adrese din Timiș și alte patru județe din țară. Prejudiciul în acest dosar de evaziune fiscală este de aproape 50 de milioane de lei.

Polițiștii DNA, împreună cu jandarmii de la trupele speciale și ofițerii de la crimă organizată, au verificat, doar în Timiș, 45 de locații la membrii grupării implicate în dosarul de evaziune fiscală. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor.

Aceștia ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma. Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.

Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme-fantomă, iar curierii, cei care livrau marfa, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Numărul acestor curieri este de ordinul a câtorva mii de persoane.

Banii obținuți în acest fel erau scoși din firme, fiind folosite cardurile societăților comerciale.

La perchezițiile de azi au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani. Anchetatorii spun că prejudiciul se r