Patronul Chocolat şi alţi 3 suspecţi de evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Bucureşti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a patronului Chocolat, lanţ de restaurante şi cafenele, şi a altor 3 persoane, între care contabila lui Tudor Constantinescu.

Cei 4 suspecţi sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi instigare la fraudă informatică în formă continuată.

În acelaşi dosar, 5 persoane sunt cercetate sub control judiciar.

Procurorii susţin că, începând din 2008, Tudor Constantinescu a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care a fraudat bugetul de stat prin dublă contabilitate.

În unităţile din grupul Chocolat ar fi fost instalat un program informatic de contabilitate care permitea o evidenţă reală, pentru vânzările realizate efectiv, şi una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenţionat şi fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate.

Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este de 2,2 milioane lei.

Procurorii DIICOT au descins, alaltăirei, la cluburi şi restaurante din Bucureşti, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club.