Franța: Mai multe persoane sunt anchetate pentru spălare de bani cu indemnizații primite în timpul pandemiei
11 persoane sunt anchetate în Franța într-un amplu dosar de spălare de bani cu indemnizații în timpul pandemiei de Covid. Ar fi primit bani pentru șomaj deși nu aveau acest drept, spun autoritățile.
Potrivit anchetatorilor, companii franceze din domeniul construcţiilor trimiteau sume de bani către companii fictive, tot din Frnața, prin facturi false.
Banii erau apoi redirecționați în conturi bancare din Turcia sau China.
Suma totală a operaţiunii de spălare de bani este estimată la 12 milioane de euro.
Firmele din construcții angajau persoane pe care le plăteau la negru, deși primeau de la stat indemnizații de șomaj în timpul pandemiei de Covid.
Presupusul cap al acestei reţele, un bărbat de 41 de ani născut în Turcia, a fost arestat la domiciliu. Și mai mulți directori de companii franceze din domeniul construcțiilor au fost arestați.
Foto: Shutterstock
