Evaziune fiscală și spălare de bani în contracte cu nave NATO. Arestări în Norvegia și Germania și percheziții în România, într-o anchetă internațională | AUDIO

O amplă anchetă coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Eurojust și al DNA, a dus la arestări în Norvegia și Germania și la percheziții în România, într-un dosar privind fapte de corupție. În România, există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o firmă din Constanța, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

Trei percheziții au fost făcute la Constanța, la domiciliile a două persoane fizice și la sediul companiei Global Defence Logistics SRL. În același timp, potrivit DNA, în Norvegia au fost reținute cinci persoane, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

DNA precizează că este vorba despre o anchetă comună cu Poliția Coroanei și Ministerul Apărării din Regatul Unit, precum și cu Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice din Norvegia.

Revenind la perchezițiile de la Constanța, acestea au avut loc la sediul Global Defence Logistics SRL, al cărei nume apare și în februarie anul trecut, când a intrat în vizorul DNA în legătură cu suspiciuni de dare de mită pentru servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.

Acum, perchezițiile au avut loc acasă la unul dintre acționarii turci ai firmei, care deține 48% din acțiuni, precum și acasă și la sediul firmei administrate de Gabriel Daraban, fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban, și el acționar cu 10% în Global Defence Logistics.

Gabriel Daraban, care este administrator doar pe România al firmei, este plecat din țară. Anchetatorii au ridicat mai multe documente, fără a lua alte măsuri.