Zeci de persoane, audiate de procurorii DIICOT Craiova într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani și operațiuni fictive cu deșeuri reciclabile | AUDIO

Percheziții în 10 județe și în Capitală, la o grupare acuzată de înșelăciune și spălarea banilor. Ar fi făcut bani din operațiuni fictive cu deșeuri reciclabile. Acțiunea este derulată de polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Craiova și DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional pentru a crea circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin care să obțină bani de la OIREP – respectiv organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Inițial, gruparea s-ar fi bazat pe relații de familie. Liderul acesteia ar fi folosit o firmă pentru a intra în relații contractuale cu respectivele organizații. Ulterior, membrii grupării ar fi cooptat mai mulți administratori ai unor firme care aveau ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, dar și firme de transport. Prin acestea, s-au întocmit în fals mai multe documente de achiziții și livrări de deșeuri.

Anchetatorii menționează că, prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”. Banii primiți de la aceste organizații, ori de la alți clienți erau apoi retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat.

”Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor” se arată în comunicatul DIICOT.

Sursa foto: DIICOT