Rețea de criminalitate organizată, specializată în fraudă cu carduri bancare, destructurată de procurorii DIICOT. Prejudiciul depășește 3,5 milioane de lei. | AUDIO

O rețea de fraudă cu carduri bancare, formată din români și cu legături în mai multe țări, a fost destructurată azi de procurorii DIICOT.  Peste 40 de percheziții au avut loc în județe din toată țara, inclusiv în Maramureș. Prejudiciul estimat până în acest moment depășește 3,5 milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc în județele Satu Mare, Maramureș, Sibiu, Cluj, Hunedoara și Brăila dar si pe teritoriul Ungariei.

Ancheta vizează o rețea de criminalitate organizată care ar fi acționat în 2024, începând din județul Satu Mare. Gruparea era formată inițial din 7 persoane, dar în timp s-a extins și a atras alți complici. Aceștia ar fi pus la cale o schemă complexă de fraudare a unor bănci din străinătate. Cu ajutorul unor programe informatice și documente false, au obținut terminale POS, în care introduceau datele unor carduri bancare compromise, mai exact carduri false sau cu informații furate.

Cardurile erau emise de bănci din Statele Unite, China, Singapore, Georgia, Thailanda și alte țări. Tranzacțiile păreau reale, ca și cum ar fi fost plăți făcute în magazine, însă banii mergeau direct către conturile grupării.

Pentru a nu fi depistați, membrii rețelei au folosit firme și persoane interpuse pentru a „spăla” banii: făceau transferuri succesive, retrageri în numerar și diverse tranzacții, astfel încât proveniența sumelor să nu mai poată fi urmărită. Unele firme din România, care dețineau deja terminale POS, ar fi fost atrase în schemă de membrii grupării, folosindu-le aparatura pentru a procesa plățile fictive.

Mai multe persoane sunt în prezent audiate la sediul DIICOT Satu Mare.

Sursa foto: Poliția Română