Percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu de un milion de lire sterline | Conturi deţinute de contribuabili britanici, compromise | AUDIO

10/07/2025

Percheziţii în Capitală și în 3 județe într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani cu un prejudiciu de un milion de lire sterline, cauzat autorităţilor britanice.

Suspecții din România sunt acuzați că au reușit să intre în sistemele Agenţiei Fiscale din Marea Britanie și au solicitat în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite, susțin anchettaorii.

Au fost compromise peste 1.000 de conturi deţinute de contribuabili britanici.

Treisprezece percheziţii au avut loc joi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi. Este vorba de un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor.

Ancheta a început anul trecut când poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română s-au desizat din oficiu.

În cadrul anchetei s-a descoperit că un grup format din 16 persoane (autori şi complici), începând cu luna septembrie 2023 şi până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziţia populaţiei de către Guvernul britanic.

Suspecții au preluarea controlului asupra conturilor autentice ”Goverment Gateway” şi au editat detalii personale sau au creat conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora. Apoi ar fi accesat astfel sistemele Agenţiei Fiscale a Marii Britanii, și aplicaţia de returnare de taxe „PAYE” (Pay As You Earn) și au cerut în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite, arată sursa citată.

Rambursările impozitului ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate.

Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deţinute sau controlate de suspecți au fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, se arată într-un comunicat al IGPR.

Activităţile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autorităţile din Marea Britanie (organele de parchet şi HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în această cauză şi pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracţionale.

Activităţile de cercetare penală continuă, în vederea completării probatoriului, a reparării şi recuperării pagubei produse, precum şi a tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit aceste infracţiuni.