Confidenţialitate


Mari bănci ale lumii tăinuiesc activități financiare ilegale


Mari bănci ale lumii tăinuiesc activități financiare ilegale

Documente secrete ajunse în posesia presei dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au ascuns tranzacții – în valoarea de peste 2 trilioane de dolari – realizate cu “bani negri”, relatează BBC.

În plus, oligarhii ruși au folosit băncile pentru a evita sancțiunile impuse de Occident.

Este cel mai recent episod dintr-un șir de dezvăluiri despre tranzacții secrete și infracțiuni financiare.

Dosarul FinCEN conține peste 2.500 de documente și include unele dintre cele mai bine păzite secrete ale sistemului bancar internațional.

Timp de peste un an, sute de jurnaliști au cercetat documentația densă și tehnică, descoperind activitățile neortodoxe.

Implicate sunt HSBC – cea mai mare bancă britanică, Deutsche Bank – cea mai mare bancă germană, Standard Chartered, JP Morgan sau Barclays.

Teoretic, băncile se asigură că nu își ajută clienții să spele bani sau să îi transfere prin moduri care încalcă regulile.

În situația în care au suspiciuni sau dovezi despre activități infracționale, instituțiile financiare ar trebui să înceteze transferul de bani și să sesizeze autoritățile.


Ultimele stiri
Sindicatele din învățământ: Măsurile care vizează învăţământul preuniversitar vor conduce la haos

BUCUREȘTI: Caz confirmat de malarie

Greșeli frecvente vara: când lenjeria de pat din bumbac nu te salvează de căldură (P)

Sindicaliştii din Administraţia Fiscală i-au cerut ministrul Finanțelor să se facă o reorganizare “reală”, față de ultimele, când…

Un fotbalist britanic a fost suspendat pentru trei ani și jumătate pentru că a plasat peste 6 mii…

Președintele României contestă la CCR legea care pedepsește cu închisoarea promovarea ideilor legionare | Nicușor Dan a reclamat…

România intră în competiția mondială a natației cu mai mulți sportivi, în frunte cu David Popovici

S-a deschis traficul pe drumul Expres Tureni, în județul Cluj | șoseaua face legătura între DN1 și Autostrada…

Moțiunea de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă

Sute de locuințe din Sinaia nu au curent electric, la 24 de ore de la vijelia puternică ce…



Abonează-te la notificări
Rămâi la curent cu ultimele știri și când nu ai site-ul deschis!
Acceptă notificările din fereastra ce apare, sau din bara de adresă a browserului tău.